创识科技:董事会决议公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-026 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，董事黄 忠恒因故未能出席此次会议，亦未委托其他董事代为出席，实际参加会议董事 6 人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方式参会。会议由董事长张更生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年 度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反 ...