易瑞生物:第二届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月25日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知已 于2024年1月22日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席2人，通讯出席5人）；公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表 ...