易瑞生物:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第 二十八次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之 前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意提名肖昭 理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人；同意提名熊莹女士、 ...