易瑞生物:第二届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 1、逐项审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名肖昭理先生、陈智英女士、王西丽女士、李文天女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人。表决情况如下： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于2024年 3月10日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议 ...