易瑞生物:第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日（星 期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。鉴于公司于同日召开的2024年第一 次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2024年4月1日以口 头方式通知全体董事。 本次会议由全体董事共同推举董事肖昭理先生主持，本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...