易瑞生物:董事会决议公告

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 （星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年8月 19日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席2人，通讯出席5人），公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要 ...