春晖智控:董事会决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-069 浙江春晖智能控制股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召 集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经 营的实际情况，不存在任何虚 ...