恒而达:监事会决议公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-008 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会 议于2024年4月19日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年4月9日以电子邮件或电话的方 式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议 应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。 公司监事会认为：公司编制和审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果和 财务状况，不存在任何虚假记载、 ...