德必集团:第三届董事会第六次会议决议公告

全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 鉴于邱玉田女士因个人原因，申请辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，董事会聘任吴平先生为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-048 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应 参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议，会 议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规 以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 上海德必文化创意产业发展 ...