德必集团:董事会秘书工作制度

第二条 公司设董事会秘书一名，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 选 任 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证本公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权，认 真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证 券法》" ）、相关交易所股票上市规则（以下简称 "《上市规则》" ）和《上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ） 的规定，制定本制度。 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理 ...