德必集团:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-010 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海德必 文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票 ...