德必集团:监事会决议公告

二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-026 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体监 事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会 主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《 ...