德必集团:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-034 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司 董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 第三届董事会第五次会议决议。 审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 公司、公司全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称"德必投资"）作 为联合体，公司全资子公司上海德必易园多媒体发展有限公司（以下简称"德必 多媒体"）作为承租方拟与上海航天计算机技术研究所（以 ...