冠中生态:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-068 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于2023年10月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告全文后，一致认为： 公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈 ...