冠中生态:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-083 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于2023年12月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2023年12月22日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司 日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发 行股票募集资金额度不超过人民币6,00 ...