冠中生态:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-010 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于2024年2月1日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知已于2024年1月31日以电子邮件、书面、电话、口头等方 式向全体董事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免 本次会议通知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》 2023年12月25日至2024年2月1日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的85%（即1 ...