奥雅股份:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-040 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届监事会成员。根据《深 圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》 的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电 话等方式发出会议通知。在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会 成员后，公司第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以现场通知、电 话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、内容和方式，全体监事一致同意豁免提前 3 日发出监事会会议通知。本次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会 议由监事伍洪记女士召集和主持，会议应出席监事 3 ...