奥雅股份:第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《深 圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》 的规定，特殊或者紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头 或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制。在 2024 年第一次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，公司第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提 前 3 日发出董事会会议通知。本次董事会会议于 2024 年 7 月 19 日 16:00-18:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李宝章先生召集和主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中赖向东先生、吴胜涛先生、林强先生以 通讯方式参加，公司监事及高级 ...