奥雅股份:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-050 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构， 公司全面梳理相关治理制度，决定对相关制度进行修订并制定《独立董事专门会 议工作制度》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 《深圳奥雅设计股份有限公司独立董事专门会议工 | 制定 | | | | 作制度》 | | | | 2. | 《深圳奥雅设计股份有限公司董事会审计委员会工作细 | 修订 | | | | 则》 | | | | 3. | 《深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系管理制度》 | 修订 | | | 4. | 《深圳奥雅设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 | 修订 | | | | 工作细则》 | | | | 5. | 《深圳奥雅设计股份有限公司独立董事制度 ...