奥雅股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-044 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李方悦（Li Fangyue）、王拥军、赵振、吴胜 涛以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定， ...