奥雅股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

深圳奥雅设计股份有限公司 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-053 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 17 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 14 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事王拥军、赵振、吴胜涛、赖向东、黄跃刚以 通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的议案》 2023 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的议案》，董事会同意全资子公司 深圳市奥创引擎数据服务有限公司（以下简称"奥创引擎"）根 ...