奥雅股份:董事会决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-013 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁 Li Fangyue（李方悦）女士向董事会汇报 2023 年度公司经营管理 情况。报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2023 年度报告》"第四节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果 ...