奥雅股份:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-053 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会提名，并经审计委员会和 提名委员会审核，公司董事会同意聘任李方悦（LI FANGYUE）女士为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时， 张建军先生不再担任公司财务总监及其他任何职务。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告 编号：2024-054） 本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 三、备查文件 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司 302 会议室以通讯方式召开。会议 ...