德固特:德固特关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-050 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准 确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...