德固特:德固特战略委员会议事规则

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性， 提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并向董事会提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案 应提交董事会审议决定。 第二章 成员及召集人 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）由 3 名董事组成。 第四条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一人，负责主持战略委员会工作。 第六条 委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期内如不再担任公 ...