德固特:德固特关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-043 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经 全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体董事。会议由董事长魏振文先生召 集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 公司董事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以人民币 5,000.00 万元认购中科合肥新增注册资本 4,059.5618 万元，占其增资后总股份的 13.5108%， ...