德固特:德固特关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-049 公司独立董事于 2024 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第一次独立董事专门 会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构长江证券承销 保荐有限公司发表了无异议的核查意见。 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》 公司董事认真审议了《关于日常关联交易额度预计的议案》，认为：公司根 据生产经营所需，2024 年度预 ...