德固特:德固特关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-066 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经监事会表决，同意提名赵文苑女士、高阳先生为公司第 ...