德固特:德固特关于第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-076 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举魏振文 先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电 ...