恒辉安防:第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-036 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2024 年 5月 7 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由董事长王咸华先生召集并主持。经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议 通知于 2024 年 5 月 5 日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知 中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编 制了《江苏恒辉安防股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用 情况报告》。同时，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《江苏恒辉安防 ...