恒辉安防:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-039 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以书 面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2024 年 5月 14 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...