恒辉安防:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-040 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第一次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开 时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求， 会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，由半数以上监事共同推举监事 施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 三、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 15 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...