恒辉安防:2024年第二次独立董事专门会议审核意见

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举王 朝生先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基 于独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和 审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第六次会议所审议的相关事项进行 了核查，并发表审查意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案 二、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案 经核查，我们认为：在保证募集资金投资项目建设和 ...