通业科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-045 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳通业科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举。为确保本届董事会尽快 投入工作，根据《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》的规定，"若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制"， 全体董事一致同意豁免提前 5 日发出董事会会议通知。本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 1、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事徐辛迪女士、 独立董事汪吉女士以通讯方式出席。 2、本次会议由半数以上董事推举的闫永革先生召集和主持，公司全部监事、 部分高级管理人员列席会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...