共同药业:第二届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及 材料于 2024 年 9 月 18 日以直接送达、电话、微信等方式送达。会议由公司董事长 系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、全体高级管理人 员及独立董事候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度新增日常关联交易预计 ...