恒帅股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-053 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集 并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监 事、高级管理人员列席了会议。 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债发行"）相关事 项经公司 2022 年年度股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于 2023 年 7 月 11 日获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于 2024 年 8 月 27 日 开始进入"中止"状态。为此，公司聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对 公司三年期（2021 至 20 ...