商络电子:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-062 南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于2024年5月31日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年5月29日以 专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏 志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司原独立董事张华先生因连任独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董 事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员 会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司原独立董事程林先生因已担任超过三家境内A股上市公司的独立董事， 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员的职务，辞职后不再公司担任其他职务。 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名高继华 ...