商络电子:第三届董事会第十八次会议决议公告

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于2024年6月14日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意， 豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。 本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司原第三届董事会独立董事候选人高继华先生因个人原因放弃参选， 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名文兵荣先生为第三届董 事会独立董事候选人（简历详见附件），经公司股东大会审议通过后，文兵荣先 生将担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。文兵荣先生的任职资 格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-068 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第十 ...