商络电子:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-071 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于2024年7月2日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年6月28日以 专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏 志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根据募集资金投资项目实施情况，董事会同意公司在募集资金投资项目实施 主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对"商络电子供应链总部基 地项目"进行延期，该项目达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2024年 7月1日延期至2025年6月30日。 具体内容 ...