尤安设计:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年8月27日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月17日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-043 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 二、董事会会议审议情况 全体董事认为：公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深 ...