尤安设计:关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》，同日公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<上 海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如 下： 根据公司发展需要，并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对相关治理制度进行修订。 | 序号 | 治理制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《 ...