尤安设计:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-053 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024年10月11日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群 服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第二次临 时股东大会，审议公司第三届董事会第二十六次会议、公司第三届监事会第十九 次会议审议通过，且需提交股东大会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年9月13日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...