致远新能:第二届董事会第十五次会议决议公告

长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张远先生主持，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-045 2023 年度权益分派以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的总股本 132,947,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元现金红 利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向 ...