致远新能:董事会决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-056 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事张一弛、李烜以通讯表决方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创 ...