创益通:关于董事会换届选举的公告

深圳市创益通技术股份有限公司 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-034 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张建明先生、 晏雨国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名袁清珂先生、薛建 中先生（会计专业人士）、杨磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述 候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公 司第三届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关 ...