创益通:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-047 深圳市创益通技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，并选举出第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事。公司于同 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监 的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议及第四届董事会第一次会议决议， 公司第四届董事会共由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。同时， ...