创益通:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-045 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会选举产生公司第四届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免第四届董 事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2024年10月8 日下午15：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董 事五人，会议由张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事审议，选举张建明先生为公司第四届董事会董事长，选举晏雨国 先生为公司第四届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 ...