创益通:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-046 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监事后，经监事会全体成员同意，豁 免第四届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届监事会第一次会议于 2024年10月8日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，会议由刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，选举刘静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见 同日刊登 ...