久祺股份:关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为：祝立宏女士（主任委员） 、张群华先生、黄加宁先生。 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-008 久祺股份有限公司 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月18日召开第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议 案》。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理 结构，公司董事长、总经理李政先生，董事、副总经理李宇光先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员，除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员 保持不变，调整后公司第二届董事会审计委员会委员为祝立宏女士、张群华先生、 黄加宁先生，其中祝立宏女士为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。调整前后的审计委员会成员的情况如下： 本次调整前，公司第二 ...