久祺股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-029 久祺股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2024年6 月17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日以专 人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目"研发设计中心""供应链体系 升级"项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金 使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 ...